Protocollo d'intesa tra la Guardia di Finanza e il Consiglio Nazionale del Notariato per attività di formazione in materia di antiriciclaggio e di prevenzione e contrasto al finanziamento del terrorismo

LA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO:

Profili teorici e questioni pratiche

Lunedì 20 aprile 2026, ore 15.00 - 19.00

Hotel Royal Continental - Via Partenope n. 38/44, Napoli

Introduce e modera

Notaio GIOVANNI VITOLO - Componente del Consiglio Nazionale del Notariato e Coordinatore della relativa Commissione Antiriciclaggio

Saluti istituzionali

Notaio PAOLO APONTE - Presidente del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola

GDF

Relazioni

L'approccio basato sul rischio in tema di antiriciclaggio, contrasto al finanziamento del terrorismo e alla proliferazione delle armi di distruzione di massa: rischi, fenomenologie e trend evolutivi riscontrati nell'attività operativa.

Col. t. SPEF GIUSEPPE EVANGELISTA - Capo Ufficio Operazioni del Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Napoli

Gli interventi ispettivi antiriclaggio: pianificazione, modalità operative e procedure di contestazione e di verbalizzazione. Casi pratici.

Tenente GIOVANNI SCIALDONE - Capo Sezione Riciclaggio del Gruppo Tutela Mercati Capitali del Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Napoli

Il ruolo della U.I.F. nel sistema antiriciclaggio e le istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette.

D.ssa LAURA LA ROCCA - Capo Divisione Normativa e Rapporti Istituzionali della Unità Informativa Finanziaria (UIF) della Banca d'Italia

Gli obblighi antiriciclaggio dei professionisti: quadro normativo, regole tecniche e prospettive evolutive del sistema di prevenzione.

D.ssa SIMONA MASCARO - Capo Divisione Vigilanza della Banca d'Italia, sede di Napoli

Una possibile schematizzazione dei compiti del notaio nell'antiriciclaggio alla luce delle più recenti novità normative, giurisprudenziali e di prassi.

Notaio MICHELE NASTRI - Componente della Commissione Antiriciclaggio del Consiglio Nazionale del Notariato

Il sistema sanzionatorio antiriciclaggio: criticità e proposte anche alla luce della VI Direttiva e della recente consultazione AMLA

Notaio MARCO KROGH - Componente della Commissione Antiriciclaggio del Consiglio Nazionale del Notariato

Richiesti al Consiglio Nazionale del Notariato crediti formativi e valenza deontologica

ISCRIZIONE GRATUITA NOTAIO al link https://www.deltaservizimeeting.it/iscrizioneantiriciclaggio.html

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