Protocollo d'intesa tra la Guardia di Finanza e il Consiglio Nazionale del Notariato per attività di formazione in materia di antiriciclaggio e di prevenzione e contrasto al finanziamento del terrorismo

LA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO:

Profili teorici e questioni pratiche

Lunedì 20 aprile 2026, ore 15.00 - 19.00

Hotel Royal Continental - Via Partenope n. 38/44, Napoli

Introduce e modera

Notaio GIOVANNI VITOLO

Componente del Consiglio Nazionale del Notariato e Coordinatore della relativa Commissione Antiriciclaggio

Saluti istituzionali

GEN.D. ALESSANDRO BARBERA

Comandante Regione Campania della Guardia di Finanza

Notaio PAOLO APONTE

Presidente del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola

Notaio ANIELLO CALABRESE

Presidente del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania

Notaio ROMANA CAPALDO

Presidente del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Avellino e Sant’Angelo dei Lombardi

Notaio ALESSANDRO DE DONATO

Presidente del Consiglio Notarile di Santa Maria Capua Vetere

Relazioni

L'approccio basato sul rischio in tema di antiriciclaggio, contrasto al finanziamento del terrorismo e alla proliferazione delle armi di distruzione di massa: rischi, fenomenologie e trend evolutivi riscontrati nell'attività operativa.

Col. t. SPEF GIUSEPPE EVANGELISTA

Capo Ufficio Operazioni del Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Napoli

Gli interventi ispettivi antiriclaggio: pianificazione, modalità operative e procedure di contestazione e di verbalizzazione. Casi pratici.

Tenente GIOVANNI SCIALDONE

Capo Sezione Riciclaggio del Gruppo Tutela Mercati Capitali del Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Napoli

Il ruolo della U.I.F. nel sistema antiriciclaggio e le istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette.

D.ssa LAURA LA ROCCA

Capo Divisione Normativa e Rapporti Istituzionali della Unità Informativa Finanziaria (UIF) della Banca d'Italia

Gli obblighi antiriciclaggio dei professionisti: quadro normativo, regole tecniche e prospettive evolutive del sistema di prevenzione.

D.ssa SIMONA MASCARO

Capo Divisione Vigilanza della Banca d'Italia, sede di Napoli

Una possibile schematizzazione dei compiti del notaio nell'antiriciclaggio alla luce delle più recenti novità normative, giurisprudenziali e di prassi.

Notaio MICHELE NASTRI

Componente della Commissione Antiriciclaggio del Consiglio Nazionale del Notariato

Il sistema sanzionatorio antiriciclaggio: criticità e proposte anche alla luce della VI Direttiva e della recente consultazione AMLA.

Notaio MARCO KROGH

Componente della Commissione Antiriciclaggio del Consiglio Nazionale del Notariato

Conclusioni

Notaio AMBROGIO ROMANO

Componente della Cassa Nazionale del Notariato e Presidente del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Benevento e Ariano Irpino

Richiesti al Consiglio Nazionale del Notariato crediti formativi e valenza deontologica

IL CONVEGNO È SOLO IN PRESENZA

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